Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail-servicios financieros, período 2016 /
Retamal Acosta, Karla Franchesca.
Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail-servicios financieros, período 2016 / Karla Franchesca Retamal Acosta, Melissa Constanza Sepúlveda Cáceres. - 72 hojas : : il., grafs.
Incluye índice y anexos.
Título profesional de Contador Público Auditor. Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Bibliografía : h. 70-72.
ANALISIS FINANCIERO
CONTROL INTERNO
LAVADO DE DINERO--CHILE
LEY 20.393
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail-servicios financieros, período 2016 / Karla Franchesca Retamal Acosta, Melissa Constanza Sepúlveda Cáceres. - 72 hojas : : il., grafs.
Incluye índice y anexos.
Título profesional de Contador Público Auditor. Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión.
Bibliografía : h. 70-72.
ANALISIS FINANCIERO
CONTROL INTERNO
LAVADO DE DINERO--CHILE
LEY 20.393
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO