LAVADO DE DINERO (Término temático)
- LIMPIEZA DE DINERO
- BLANQUEO DE DINERO
- BLANQUEO DE CAPITALES
En: La prevención del Blanqueo de Capitales / Daniel Alvarez Pastor, Abogado y Fernando Eguidazu Palacios, Economista
Bajo este encabezamiento Ud. encontrará obras sobre la práctica de canalizar dineros obtenidos ilegalmente, a través de conductos legales que ocultan la verdadera fuente y le dan legitimidad. El término "blanqueo de capitales" no tiene rigor científico. En los países anglosajones se utiliza la expresión, igualmente coloquial, de"lavado de dinero"(money laudering), y en términos parecidos se denomina el fenómeno en otros idiomas: blanqueo de dinero en Francia (blanchissage o blanchissement d’argent), lavado de dinero en Alemania (geldwascherei), la excepción notable es Italia, donde se utiliza el término más atinado, de "reciclaggio di denaro"