Retamal Acosta, Karla Franchesca. <br/><br/>
Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail-servicios financieros, período 2016 / 
Karla Franchesca Retamal Acosta, Melissa Constanza Sepúlveda Cáceres. 
 - 72 hojas :  : il., grafs. 
<br/><br/> Incluye índice y anexos. 
<br/><br/>Título profesional de Contador Público Auditor. Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión. 
<br/><br/>Bibliografía : h. 70-72. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>ANALISIS FINANCIERO<br/>CONTROL INTERNO<br/>LAVADO DE DINERO--CHILE<br/>LEY 20.393<br/>PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO