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		Análisis del funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos en Chile / Nicole A. Thompson Huerta. por Thompson Huerta, Nicole A Egaña González, Juan E [Profesor guía] Cuevas Cáceres, Marcelo [Profesor informante] Universidad de Valparaíso. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Ingeniería Comercial Tipo de material: Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Editor: Santiago, Chile : Universidad de Valparaíso, 2015 Nota de disertación: Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Campus Santiago (1)Signatura topográfica: T/ICO T468a 2015. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
		Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail-servicios financieros, período 2016 / Karla Franchesca Retamal Acosta, Melissa Constanza Sepúlveda Cáceres. por Retamal Acosta, Karla Franchesca Sepúlveda Cáceres, Melissa Constanza [autora] Piña Galdames, Marlene [Profesora guía] Fernández Rozas, Marcela [Profesora informante] Universidad de Valparaíso (Chile). Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Auditoría Tipo de material: Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Editor: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 2015 Nota de disertación: Título profesional de Contador Público Auditor.Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Las Heras (1)Signatura topográfica: AUD 875 R437d 2015. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
		Propuesta de un diseño de un sistema preventivo, contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el funcionamiento del terrorismo, en los servicios públicos en el marco de la ley 19.913 / Juan Andrés Manzán Sepúlveda. por Manzán Sepúlveda, Juan Andrés [autor.] Maldonado Segovia, Osvaldo [Profesor guía.] Murat Ibaceta, Carlos [Profesor informante.] Universidad de Valparaíso (Chile). Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Auditoría Tipo de material: Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Fabricante: Valparaíso, Chile : Universidad de Valparaíso, 2016 Nota de disertación: Título profesional de Contador Público Auditor.Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Las Heras (1)Signatura topográfica: AUD 905 M296p 2016. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
		Concerning articles 305 bis and 305ter of the swiss Criminal Code (CPS) relating to money laundering and lack of vigilance in the filed of financial transactions / Raúl Cervini. por Cervini Sánchez, Raúl [author.] Tipo de material: Texto; Formato: impreso caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Derecho (1)Signatura topográfica: F 718. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
		El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales / Raúl Cervini, José Daniel Cesano, Juan María Terradillos Basoco. por Cervini, Raúl [author.] Cesano, José Daniel Terradillos Basoco, Juan María Series Colección filosofía del derecho y ciencias penales ; 2. Tipo de material: Texto; Formato: disponible en línea ; Forma literaria: No es ficción Editor: Córdoba : Alveroni Ediciones, 2008 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
		Prevención del blanqueo de capitales. Edición: Segunda edición. Tipo de material: Texto; Formato: disponible en línea ; Forma literaria: No es ficción Editor: Málaga : ICB. Interconsulting Bureau, 2015 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
		Contrainteligencia tributaria / Óscar Sánchez Belmont. por Sánchez Belmont, Oscar [author.] Tipo de material: Texto; Formato: disponible en línea ; Forma literaria: No es ficción Editor: México, D.F. : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2018 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
		Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico. por Martínez Sánchez, Wilson Alejandro [editor.] Series Colección Textos de Jurisprudencia Tipo de material: Texto; Formato: disponible en línea ; Forma literaria: No es ficción Editor: Bogotá : Editorial Universidad del Rosario, [2014] Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
		El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite / Eduardo Varela-Cid. por Varela-Cid, Eduardo [author.] Tipo de material: Texto; Formato: disponible en línea ; Forma literaria: No es ficción Editor: Miami : e-libro, 2014 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
		Lavado y lavadores de dinero / Eduardo Varela-Cid. por Varela-Cid, Eduardo [author.] Tipo de material: Texto; Formato: disponible en línea ; Forma literaria: No es ficción Editor: Miami : e-libro, 2014 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
		Modelo de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros de vida / Carlos Zamora Sibulca. por Zamora Sibulca, Carlos Cornejo Aranda, Arturo [Profesor guía] Universidad de Valparaíso (Chile). Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Auditoría Tipo de material: Archivo de ordenador; Formato: electrónico disponible en línea Idioma: Español Editor: Valparaíso : Universidad de Valparaíso, 2004 Nota de disertación: Título profesional de Contador Público Auditor.Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión. Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)